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主题:泸州老窖同意子公司投资大邑果酒生产基地项目 (收藏主题)  
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admin 发表于:2020/6/1 22:26:00   | 只看该作者 查看该作者主题 楼主 

证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 公告编号:2020-16
泸州老窖股份有限公司
第九届董事会二十次会议决议公告

  【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第九届董事会二十次会议于2020年6月1日在泸州老窖营销网络指挥中心西楼4-1会议室以现场结合视频会议方式召开。召开本次会议的通知于2020年5月28日以邮件方式发出。会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中,委托出席董事1人,王洪波董事因工作原因未能亲自出席,委托刘淼董事长代行表决权)。全体监事及财务总监谢红女士列席会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于子公司实施泸州老窖大邑果酒生产基地建设项目的议案》。
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司控股子公司泸州老窖果酒酒业有限公司为投资主体,投资实施泸州老窖大邑果酒生产基地建设项目,项目总投资 6,196 万元,所需资金由泸州老窖果酒酒业有限公司自筹。项目建成后可提高果酒成品酒生产效率、供应保障能力,更好满足果酒产品未来销售需求。
    2.审议通过了《关于增加酿酒工程技改项目投资的议案》。
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详情参见同日披露的《关于增加酿酒工程技改项目投资的公告》,
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。

泸州老窖股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 2 日

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